FinCEN专家：降低境外转账信息收集门槛是为了打击非法小额加密付款

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发布日期：2020-11-17
有效期至：长期有效
商机信息区域：全国
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周一在V20虚拟资产服务提供商峰会上，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）网络和新兴技术政策专家Carole House表示，犯罪分子正在使用较小数量的加密货币进行跨境付款，因此FinCEN建议降低“旅行规则”门槛。此前消息，美联储和FinCEN提议修改银行必须收集和存储的资金转帐信息的门槛，将把在美国境外开始或结束的资金转移门槛从3000美元降低到250美元。

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